არაკომერციული ასოციაციის ცენტრმა ინფორმაციის გაზიარებისა და პოტენციური საფრთხეების კრიპტო ISAC-მა გამოაცხადა, რომ ნაღდი ფული და არა ციფრული აქტივები, არის მთავარი ინსტრუმენტი დანაშაულებრივი ქმედებების ჩასადენად.

ტყუილია, რომ კრიპტოვალუტები მხოლოდ თაღლითობისა და ფინანსური დანაშაულის არხია, აცხადებენ ორგანიზაციაში. მათი თქმით, კრიპტოვალუტები, თავისი ბუნებით, გვთავაზობენ გამჭვირვალობისა და უსაფრთხოების დონეს, რომელიც არ შეესაბამება ტრადიციულ ფინანსურ სისტემებს.

„რეგულირებული და კანონმორჩილი კრიპტო პლატფორმები მუშაობს სამართალდამცავებთან ერთად, ისევე როგორც ნებისმიერი ტრადიციული ფინანსური კომპანია. Blockchain ტექნოლოგია არის აქტივი, რომელიც ეხმარება აღმოფხვრას არასწორი მოქმედებები და უზრუნველყოს უსაფრთხოება“, – აცხადებენ Crypto ISAC ექსპერტები.

ანალიტიკურ კომპანია Chainalysis-ის მონაცემებით, უკანონო ქმედებების წილი კრიპტოვალუტის ტრანზაქციების მთლიან მოცულობაში 0,34%-ს არ აღემატება. Merkle Science-ის ანალიზი აჩვენებს, რომ USDT ტრანზაქციების მხოლოდ 0.61% 2021 წლის ივლისიდან 2024 წლის ივნისამდე იყო მონიშნული, როგორც პოტენციურად უკანონო.

USDC სთეიბლქოინი კიდევ უფრო უსაფრთხოა: იმავე პერიოდის ტრანზაქციების 0.22% მონიშნული იყო, როგორც პოტენციურად უკანონო, და მთლიანი USDC ტრანზაქციების 0.005%-ზე ნაკლები, სავარაუდოდ, დაკავშირებული იყო სანქციების პოლიტიკის დარღვევასთან.

„კრიპტოვალუტებისგან განსხვავებით, ფულადი ტრანზაქციები ნამდვილად ანონიმურია. როდესაც ორი მხარე ცვლის ფულს, არ არის ჩანაწერი ტრანზაქციის შესახებ. მიკვლევადობის ეს ნაკლებობა მას სასურველ არჩევანს ხდის მათთვის, ვინც ჩართულია უკანონო ქმედებებში, დაწყებული ნარკოტიკებით ვაჭრობიდან ფულის გათეთრებამდე“, – თქვა Crypto ISAC.

აგვისტოში აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა მადლობა გადაუხადა Tether-ს დახმარებისთვის თაღლითური ჯგუფების წევრებისგან USDT სთეიბლქოინის დაბლოკვისა და ჩამორთმევისთვის.