ინდოეთის საგამოძიებო კომიტეტმა გუვაჰათში დაკითხა ბოლივუდის მსახიობი ტამანნა ბჰატია მისი სავარაუდო კავშირის შესახებ HPZ Token კრიპტო თაღლითობასთან, სადაც ინვესტორებმა ფული დაკარგეს.
34 წლის თამანნა ბჰატიამ (Tamannaah Bhatia) დაესწრო ღონისძიებას, რომელიც HPZ Token-ისთვის იყო ორგანიზებული და მიიღო ჰონორარი მონაწილეობისთვის. გამომძიებლები არკვევენ, შესაძლოა თუ არა ბჰატიას მხარდაჭერამ პლატფორმისთვის უნებლიეთ დაარწმუნა ინვესტორები თანხის ჩადებაში, რამაც მოგვიანებით გამოააშკარავა მისი თაღლითური ბუნება. ბჰატიას დაკითხვა რამდენიმე საათს გაგრძელდა, თუმცა ამ ეტაპზე მის წინააღმდეგ ბრალდებები არ წარდგენილა. მიუხედავად ამისა, პოლიცია გააგრძელებს HPZ Token-თან მის კავშირს გამოძიებას.
HPZ Token კრიპტოვალუტის სქემა იყო ფულის გათეთრებასა და ფინანსურ თაღლითობასთან დაკავშირებული ფართომასშტაბიანი გამოძიების ცენტრში. სამართალდამცავების თქმით, HPZ Token-ის ორგანიზატორებმა ინვესტორებს შესთავაზეს ფულის გამომუშავება მაინინგით და ბიტკოინის ინვესტიციით. ინვესტორებს დაჰპირდნენ დღიურ მოგებას 4000 რუპიის (დაახლოებით $47) საწყისი ინვესტიციით 57000 რუპიის ($678) სამი თვის განმავლობაში. დაზარალებულთა საჩივრებით, მათ მხოლოდ ერთხელ ჩარიცხეს თანხა, რის შემდეგაც მათ სხვადასხვა საბაბით მეტი თანხის გადახდა მოეთხოვათ.
გამომძიებლებმა დაადგინეს, რომ HPZ Token დაკავშირებულია 299 ყალბ ორგანიზაციასთან, რომელთაგან 76 კონტროლდება ჩინეთიდან. ამ ორგანიზაციების ათი დირექტორი ჩინური წარმოშობისაა, ხოლო ორი მათგანი უცხოეთის მოქალაქეა. პოლიციის ვარაუდით, ეს ყალბი ორგანიზაციები შესაძლოა გამოყენებული იყო საბანკო ანგარიშების გასახსნელად, რათა დაეფარათ დანაშაულებრივი საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები.
გარდა HPZ Token-ის რეკლამისა, ბოლივუდის ვარსკვლავი ასევე დაკითხეს ინდური პრემიერლიგის (IPL) მატჩების უკანონო ტრანსლაციის გავრცელების შესახებ, რომელიც დაკავშირებულია სათამაშო და ფსონების ონლაინ პლატფორმა Mahadev-თან. ადრე ბჰატიას დაკითხეს მაჰარაშტრაში მსგავსი გამოძიების ფარგლებში, რომელიც ეხებოდა მის კავშირს Fairplay-ის ფსონების აპლიკაციასთან. მსახიობი რეკლამირებას უწევდა IPL-ის მატჩების ტრანსლაციას პლატფორმაზე, რომელიც სამართალდამცავთა განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა უკანონო ფსონების საქმიანობის გამო.
მანამდე პოლიციამ კიდევ ერთი ცნობილი ადგილობრივი მსახიობის, შილპა შეტის ქმარი დაადანაშაულა თაღლითურ კრიპტო-სქემაში Gain Bitcoin, რომელშიც ინვესტორებმა 800 მილიონი დოლარი დაკარგეს.
