აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტმა მადლობა გადაუხადა Tether-ს დახმარებისთვის კრიპტო აქტივების თაღლითობის მონაწილეებისგან 5 მილიონი დოლარის USDT სტაბილური კოინების დაბლოკვისა და ჩამორთმევისთვის. აშშ-ს ჩრდილოეთ კაროლინას აღმოსავლეთ ოლქის პროკურორმა გამოაცხადა, რომ Tether-ის, USDT stablecoin-ის ემიტენტის მხარდაჭერის წყალობით, სამართალდამცავებმა შეძლეს კრიპტოვალუტით ტრანზაქციების მთელი გზის მიკვლევა მსხვერპლიდან თაღლითებამდე. თაღლითების ანგარიშებში გაყინული სტაბილოინები, სავარაუდოდ, დაკავშირებული იყო კრიმინალური შემოსავლის გათეთრებასთან, რომელიც მოპოვებული იყო კრიპტო-ინვესტიციების თაღლითობის მსხვერპლთა მოტყუებით.
„ამერიკელები კარგავენ დანაზოგებს ინვესტიციების თაღლითობის გამო, რადგან თანხები სწრაფად ირიცხება კრიპტოვალუტის ანგარიშებზე საზღვარგარეთ. ჩვენ ვიღებთ ყველა დოლარს, რაც შეგვიძლია, მაშინაც კი, როდესაც დამნაშავეები საზღვარგარეთ არიან. ჩვენ მტკიცედ გვაქვს გადაწყვეტილი, რომ მათ უკანონო შემოსავალი ჩამოართვათ და დაზარალებულებს თანხა დავუბრუნოთ“, – განაცხადა პროკურატურის წარმომადგენელმა.
სასამართლო დოკუმენტების მიხედვით, კრიმინალები თავიანთ მსხვერპლებს რომანტიკულ გაცნობის საიტებზე იპოვეს. ურთიერთობის დამყარების შემდეგ, თაღლითი ამტკიცებდა, რომ აქვს საშუალება სწრაფად მიეღო დიდი მოგება კრიპტოვალუტით ვაჭრობით და მსხვერპლს გააცნო ყალბი სავაჭრო პლატფორმა. პლატფორმას ჰქონდა მსგავსი სახელი და გარეგნობა ნებისმიერი ლეგალური კრიპტო პლატფორმის ვებსაიტთან. პროკურორმა განმარტა, რომ ასეთ თაღლითურ სქემას “ღორის დაკვლა” ჰქვია. დაზარალებულებს არწმუნებენ, რომ დიდი წვლილი შეიტანონ სავარაუდო პერსპექტიულ პროექტებში. სქემა ფართოდ გავრცელდა შეერთებულ შტატებში, რამაც ღრმა შეშფოთება გამოიწვია სამართალდამცავ უწყებებში. მანამდე, ვისკონსინის ფინანსური ინსტიტუტების დეპარტამენტმა (DFI) გამოაქვეყნა განცხადება კრიპტოვალუტის სავაჭრო პლატფორმებისა და ფინანსური პირამიდების თაღლითური ვაჭრობის თვალყურის დევნებისთვის საჯარო სერვისის გაშვების შესახებ.
