ამერიკის შტატ მასაჩუსეტსის ხელისუფლებამ 69 წლის ალექსეი მადანს დაუბრუნა კრიპტოვალუტა $140,000-ის ოდენობით, რომელიც მან დაკარგა მორწმუნულ სქემაში SpireBit ინვესტიციების შედეგად.
გამომძიებლებმა სულ 269,000 დოლარი ამოიღეს SpireBit კრიპტო საფულედან. კონფისკაცია მოხდა თაღლითური სქემის გამოძიების დროს, რომელიც მიმართული იყო რუსულენოვანი მოხუცებისთვის. ჩამორთმეული თანხების უმეტესი ნაწილი უკვე განაწილდა მასაჩუსეტში მცხოვრებ ოთხ მსხვერპლს შორის.
„როგორ იგრძნობ თავს, თუ მთელი ფული მოგპარეს და აღარ გქონდა მისი დაბრუნების იმედი და მერე დაგიბრუნონ მთელი თანხა? უზომოდ გახარებული და ამავდროულად შოკში ვარ“, – მადლობა გადაუხადა პოლიციას ალექსეი მადანმა.
SpireBit-ის შემქმნელებმა მსხვერპლები პლატფორმაზე მიიპყრეს სოციალური ქსელების რეკლამებით, რაც მაღალი მოგების დაპირებას შეიცავდა ინვესტიციებზე. რეკლამებში გამოიყენებოდა დიპფეიკი, რომელშიც გამოსახული იყო Tesla და SpaceX-ის გენერალური დირექტორი ილონ მასკი (Elon Musk), რომელიც allegedly მხარს უჭერდა SpireBit-ს. ვიდეოები რუსულ ენაზე ვრცელდებოდა.
წელს ჟურნალისტებმა NPR-მა SpireBit-თან დაკავშირების მიზნით Telegram-ის საშუალებით კომენტარების მისაღებად მიმართეს. პასუხად, კომპანიას განაცხადა, რომ კრიპტოვალუტებით ვაჭრობა სტაბილურია და კომპანიის საქმიანობა „რეგულირდება იმ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად, სადაც მდებარეობს მთავარი ოფისი“. ამჟამად SpireBit-ის Telegram-ის ანგარიში უკვე წაშლილია.
NPR-ის ჟურნალისტებმა სცადეს SpireBit-ის კვალზე გასვლა. თუმცა, კომპანიას მითითებული ადამიანების ფოტოები სტოკები აღმოჩნდა, ხოლო LinkedIn-ის პროფილები — გაყალბებული. როგორც გაირკვა, SpireBit-ის სავარაუდო ლონდონური მისამართი სამზარეულოს აქსესუარების წარმოების კომპანიას ეკუთვნის.
NPR-ის შეტყობინების შემდეგ, გაერთიანებული სამეფოს ფინანსურმა მარეგულირებლებმა გაავრცელეს გაფრთხილება SpireBit-ის შესახებ. ჟურნალისტურმა გამოძიებამ მიიპყრო მასაჩუსეტსის ხელისუფლების ყურადღება, რომლებმაც დეკემბერში უჩივლა SpireBit-ს რეგისტრირებული სუბიექტის SBT Investments-ის სახელით.
გამომძიებლები წარმოადგენდნენ SpireBit-ის კლიენტებს და შეძლეს ორგანიზაციის კრიპტოვალუტის საფულეების იდენტიფიცირება. მაისში, სამართალდამცავებმა მიიღეს სასამართლოს ბრძანება SpireBit-ის აქტივების გაყინვის შესახებ უმსხვილეს კრიპტო ბირჟაზე Binance-ზე.
ამ თაღლითების კიდევ ერთი მსხვერპლი იყო 75 წლის ნაუმ ლანცმანი ლოს-ანჯელესიდან, რომელმაც დაკარგა მთელი დანაზოგი 340 000 დოლარის ოდენობით მისმა ოჯახმა ქურდობის შესახებ შეატყობინა კალიფორნიის გენერალურ პროკურატურას, მაგრამ ოფიციალური გამოძიება ჯერ არ დაწყებულა.
რამდენიმე წლის წინ, გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ (FBI) ჩამოართვა 12.1 BTC თაღლითებს, რომლებმაც მოპარეს ჩრდილოეთ კაროლინას ხანდაზმულ მკვიდრს. სექტემბერში კანზასის მკვიდრს ასევე გაუმართლა, როდესაც გენერალურმა პროკურატურამ ნიგერიიდან თაღლითის მიერ მოპარული ბიტკოინები დააბრუნა.
